Правление и его комитеты

Правление представляет собой коллегиальный исполнительный орган Фонда, ответственный за управление его текущей деятельностью, реализацию стратегии и плана развития, а также исполнение решений, принятых Советом директоров и Единственным акционером Фонда.

Деятельность Правления Фонда регулируется законодательством Республики Казахстан, Уставом Фонда, решениями Единственного акционера и Совета директоров Фонда, а также Положением о Правлении и иными внутренними документами Фонда.

Председатель Правления назначается ре-шением Единственного акционера. Члены Правления избираются решением Совета директоров Фонда.

В своей деятельности Правление и Председатель Правления подотчетны Единственному акционеру и Совету директоров Фонда. К компетенции Правления относится, среди прочего, следующее:

  • Принятие решений по вопросам, относящимся в соответствии с законодательством Республики Казахстан и (или) уставом к компетенции общего собрания акционеров (участников), иного органа компании или иного юридического лица, по отношению к которому Фонд является акционером, участником или имеет право на долю в имуществе, за исключением решений по вопросам, принимаемым единственным акционером или советом директоров Фонда согласно Закону «О Фонде национального благосостояния»;
  • Принятие оперативных мер в отношении компаний по недопущению срывов по полноте и срокам реализации инвестиционных решений и инвестиционных проектов;
  • Формирование единой (в том числе по отраслям деятельности компаний) финансовой, инвестиционной, производственно-хозяйственной, научно-технической, по управлению деньгами, кадровой, социальной и иной политики в отношении компаний;
  • Утверждение правил по разработке, согла­сованию, утверждению, корректировке, исполнению и мониторинга исполнения планов мероприятий компаний;
  • Утверждение штатной численности, штатного расписания и организационной структуры Фонда;
  • Заслушивание на ежегодной основе результатов деятельности ПК и представление отчетов о результатах деятельности компаний Совету директоров Фонда;
  • Принятие решений по вопросам внутренней деятельности Фонда.

Полный перечень вопросов, отнесенных к исключительной ­компетенции Правления Фонда раскрыт в Уставе Фонда на www.sk.kz

Состав Правления Фонда

Жакупов Нурлан Каршагович

Член Совета директоров, Председатель Правления АО «Самрук-Қазына»

Дата избрания:

Апрель 2023 г.

Образование:

  • Московский Государственный институт международных отношений МИД РФ, факультет международных экономических отношений — Бакалавр экономики, Магистр экономики, Кандидат экономических наук.

Трудовая деятельность:

  • Финансовый аналитик Евразийская Промышленная Ассоциация (ENRC) (2001-2003);
  • Бизнес менеджер Chambishi Metals PLC (Замбия, г. Китве) (2003-2004);
  • Проектный менеджер Research, Investment and Development Ltd (2004-2007);
  • Аналитик по стоимости акций компании, торгующихся на бирже, команда базовых материалов Credit Suisse (2007-2009);
  • Управляющий директор, Член Правления АО «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» (2009-2011);
  • Директор департамента инвестиционного банкинга глава представительства в Астане АО «Дочерний Банк «RBS (Kazakhstan)» (2011-2012);
  • Исполнительный директор департамента инвестиционного банкинга, Глава Представительства в г. Астана UBS AG Almaty Representative Office (2012-2016);
  • Управляющий директор по развитию и инвестициям — член Правления АО «НАК «Казатомпром» (2016-2017);
  • Председатель правления АО «СПК ­«Астана» (2017-2019);
  • Представитель в Казахстане Rothschild & Co (2019-2020);
  • Председатель правления «Kazakhstan Investment Development Fund (KIDF) Management Company» Ltd. (2020-04.2023);
  • Председатель правления АО «Самрук-Қазына» (с 04.2023).

Бердигулов Ернат Кудайбергенович

Управляющий директор по стратегии и управлению активами

Дата избрания:

Март 2022 г.

Образование:

  • Университет Торонто, Канада, «Государственная политика и международные исследования»;
  • Уорикский университет, Великобритания, магистр делового администрирования.

Трудовая деятельность:

  • Главный специалист отдела бизнес-администрирования, ТОО «Семизбай-U» (дочернее предприятие АО «НАК ­«Казатомпром») (2010-2011);
  • Менеджер проекта, Проектный офис по внедрению Системы Управленческой Отчетности (СУО), АО «Самрук-Қазына» (2011-2012);
  • Советник Председателя Правления (по финансово-экономическим вопросам), директор департамента «Аналитическая поддержка», директор департамента стратегического развития, директор департамента управления проектами, АО «Самрук- Энерго» (2013-2018);
  • Аналитик Дирекции по управлению активам, АО «Самрук-Қазына» (2018-2019);
  • Руководитель проектов, международная консалтинговая компания Whiteshield Partners (2019-2021);
  • Соуправляющий директор по стратегии, устойчивому развитию и цифровой трансформации, АО «Самрук-Қазына» (2021-2022);
  • Управляющий директор по стратегии и управлению активами ­­АО ­«­­Самрук-Қазына» (с 02.2022), Член Правления (с 2022).

Казутин Николай Юрьевич

Управляющий директор по правовому сопровождению, обеспечению и рискам

Дата избрания:

Март 2022 г.

Образование:

  • Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова, специальность ­«Бухгалтерский учет и аудит».

Трудовая деятельность:

  • Специалист по страхованию и бухгалтерскому учету филиалов ОАО ­«Промышленная страховая ­группа», г. Алматы (2001-2003);
  • Финансовый аналитик АО «Страховая компания Amanat Insurance, г. Алматы (2003-2005);
  • Финансовый аналитик ТОО «Страховой брокер «Казинтерполис», г. Алматы (2005-2006);
  • Старший менеджер департамента ТОО «Прайсуотерхаускуперс такс энд эдвайзори» Алматы (2006-2016);
  • Советник председателя правления АО «Кокшетауские минеральные воды» (2016-2018);
  • Руководитель службы внутреннего аудита АО «Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания», г. Усть-Каменогорск (2018-2019);
  • Заместитель Председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (2020-2022);
  • Управляющий директор по правовому сопровождению, обеспечению и рискам АО «Самрук-Қазына» (с 2022), Член Правления (с 2022).

Отыншиев Елжас Муратович

Со-Управляющий директор по стратегии и управлению активами

Дата избрания:

Апрель 2023 г.

Образование:

  • Московский физико-технический институт, факультет общей и прикладной математики, специальность — прикладная математика и физика (бакалавр);
  • Московский физико-технический институт, факультет общей и прикладной математики, специальность — прикладная математика и физика (магистр).

Трудовая деятельность:

  • Ernst&Young (Москва) — Отдел аудиторских и консультационных услуг, Услуги в области технологий и безопасности. Позиции — от аналитика до старшего аналитика (2007-2008);
  • Ernst&Young (Москва) — Отдел оценки и бизнес-моделирования. Позиция — аналитик (2008-2009);
  • АО «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук», Департамент инвестиционных проектов, Департамент по работе с финансовыми институтами. Позиции — от менеджера до Директора Департамента (2009-2012);
  • АО «Самрук-Қазына», Департамент инвестиционных проектов, позиция —­­ ­главный менеджер (2012-2014);
  • ТОО «Самрук-Қазына Инвест» (прикомандирован к АО «Самрук- Қазына»), позиция — Директор Департамента проектного анализа инвестиционной деятельности Фонда (2014-2016);
  • АО «Самрук-Қазына», Позиция — ­Директор проекта Департамента по развитию новых проектов (управление растущими портфельными компаниями) (2016-2018);
  • АО «Самрук-Қазына», Позиция — Руководитель Сектора по развитию горнорудных активов Департамента развития активов (2018-2019);
  • ТОО «PlanetCare Management», Позиция — Заместитель Генерального директора по инвестициям и развитию (2019-2021);
  • «Kazakhstan Investment Development Fund (KIDF) Management Company» Ltd., Позиция — Заместитель Председателя Правления (2021-2023);
  • АО «Самрук-Қазына», Со-управляющий директор по стратегии и управлению активами (2023).

Рыскулов Айдар Кайратович

Управляющий директор по экономике и финансам

Дата избрания:

Август 2023 г.

Образование:

  • Карагандинский Государственный Университет им. Е.А.Букетова — Специальность «Финансы и кредит» с присвоением квалификации «Экономист»;
  • Карагандинский Экономический Университет Казпотребсоюза — Специальность «Правовое регулирование в сфере экономики», с присвоением академической степени «Бакалавр юриспруденции»;
  • Назарбаев Университет, MBA для руководителей.

Трудовая деятельность:

  • Инженер-экономист в АО «НК «Қазақстан темір жолы» (филиал г. Караганда) (2002-2003);
  • Специалист сектора по привлечению клиентов, специалист Службы сервис-­менеджеров Операционного отдела, специалист сектора кредитования по программе ЕБРР отдела кредитования МСБ, ведущий специалист 2-го уровня сектора микрокредитования Отдела кредитования МСБ в АО «АТФ Банк» (филиал г. Астана) (2003-2006);
  • Старший кредитный офицер Отдела бизнес-клиентов кредитного офиса АО «Банк Центр Кредит» (2006);
  • Начальник Отдела центра продаж среднему бизнесу в АО «Народный Банк Казахстана» (2006-2008);
  • Главный специалист Отдела корпоративного кредитования в АО «Евразийский Банк» (2009);
  • Главный менеджер Управления анализа проектов Департамента инвестиционных проектов, начальник Управления анализа проектов Департамента инвестиционных проектов, заместитель директора Департамента инвестиционных проектов в АО «Национальный управляющий Холдинг «КазАгро» (2009-2012);
  • Директор по управлению финансовыми активами, директор Департамента корпоративных финансов АО «Самрук-Қазына» (2012-2019);
  • Управляющий директор по экономике и финансам — член Правления АО ­«Самрук-Энерго» (2019-2023);
  • Управляющий директор по экономике и финансам — член Правления АО ­«Самрук-Қазына» (с 08.2023).

Сатжан Салтанат Ерболовна

Управляющий директор по развитию и приватизации

Дата избрания:

Август 2023 г.

Образование:

  • Австралийский национальный университет по программе «Болашак» — Бакалавр экономики;
  • MBA, University of Warwick (ожидается завершение в 2024 г.).

Квалификации:

  • ACCA — международная квалификация в сфере бухгалтерского учета и финансов;
  • CFA кандидат 3-го уровня;
  • Финансовый ментор в школе финансовой грамотности ТОО «Finmentor.kz».

Трудовая деятельность:

  • Почетный член Ассоциации Сертифицированных и Дипломированных бухгалтеров, АССА;
  • 10-летний опыт работы в области финансов, аудита и экономического анализа в компании Big4 и в Фонде Национального благосостояния Республики Казахстан;
  • 5-летний опыт работы в качестве Бизнес-тренера (Академия EY, Агентство Республики Казахстан по делам госслужбы, КУСК);
  • Руководитель сектора «Экономический анализ» Дирекции по управлению активами АО «Самрук-Қазына» (2018 г.— 2021 г.);
  • Руководитель Департамента по сводно-аналитической работе и контролю АО «Самрук-Қазына» (2021-08.2023);
  • Руководитель Департамента по сводно-аналитической работе и контролю АО «Самрук-Қазына» (2021-08.2023);
  • Управляющий директор по развитию и приватизации — член Правления АО «Самрук-Қазына» (с 08.2023).

В 2023 году Правление Фонда провело

61

заседание

Всего было рассмотрено

369

вопросов

Отчет о деятельности Правления

В 2023 году Правление Фонда провело 61 заседание, в том числе 55 очных и 6 заочных. Всего было рассмотрено 369 вопросов, из которых 358 — в очной форме.

Наиболее важные вопросы, рассмотренные Правлением Фонда:

  • Утверждение годовых финансовых отчетностей портфельных компаний Фонда за 2022 год, и промежуточных финансовых отчетностей портфельных компаний Фонда за соответствующие отчетные периоды 2023 года;
  • Избрание советов директоров и наблюдательных/попечительских советов портфельных компаний Фонда;
  • Согласование и/или назначение первых руководителей портфельных компаний Фонда;
  • Приобретение акций/пополнение уставных капиталов портфельных компаний Фонда;
  • Внесение изменений в уставы и иные внутренние нормативные документы портфельных компаний Фонда;
  • Предварительное одобрение и вынесение вопросов на рассмотрение совета директоров Фонда;
  • Утверждение и/или внесение изменений во внутренние нормативные документы Фонда;
  • Изменение организационной структуры и штатного расписания Фонда;
  • Корректировка бюджета фонда;
  • Вопросы по исполнению программы приватизации Правительства Республики Казахстан;
  • Вопросы инвестиционных проектов;
  • Одобрение сделок, в заключении которых у Фонда имеется заинтересованность.

Планы на 2024 год

В 2024 году планируется рассмотреть:

  • Вопросы текущей деятельности Фонда, включая бюджет, процесс закупок и реализацию инвестиционных проектов;
  • Сделки Фонда (заинтересованные и/или крупные сделки);
  • Вопросы HR Фонда (организационная структура, штатное расписание);
  • Вопросы, связанные с портфельными компаниями, включая назначения и выборы в наблюдательные и попечительские советы, советы директоров, утверждение годовых финансовых отчетов, рассмотрение внутренних нормативных документов, изменения уставного капитала или количества акций, а также вопросы участия в других юридических лицах;
  • Утверждение или изменение внутренних нормативных документов Фонда;
  • Отчеты (отчеты структурных подразделений фонда и отчеты, выносимые на совет директоров Фонда).

Комитеты при Правлении

Инвестиционно-стратегический комитет

Основной целью Инвестиционно-стратегического комитета является повышение эффективности процесса принятия управленческих решений в рамках управления портфелем активов Фонда. Комитет призван обеспечивать достижение стратегических КПД Фонда через координацию и формулирование рекомендаций и предложений по ключевым вопросам. Это включает в себя создание условий для риск-ориентированного подхода к принятию решений по вопросам:

  • Стратегического развития Фонда и ПК;
  • Управления Портфелем активов Фонда и портфелем Инвестиционных проектов Фонда и ПК;
  • Управления рисками (финансовые, инвестиционные, операционные);
  • Реализации Инвестиционной политики, Кредитной политики, Политики управления долгом и финансовой устойчивостью;
  • Реализации Корпоративных стандартов по инвестиционной деятельности, по стратегическому и бизнес-планированию, управлению крупными капитальными проектами.

В 2023 году было проведено 66 заседаний Инвестиционно-стратегического комитета Фонда

66

заседаний

Кадровый комитет

Задача Кадрового комитета состоит в координации исполнения кадровой политики Фонда, разработке рекомендаций по управлению человеческими ресурсами, а также в предоставлении методологической и аналитической поддержки в области HR для компаний, входящих в группу Фонда.

Состав Кадрового комитета определяется решением Правления Фонда и состоит не менее чем из 5 (пяти) постоянных членов, включая председателя Кадрового комитета. В работе Кадрового комитета принимают участие представители Рабочего органа и секретаря Комитета (без права голоса).

В 2023 году было проведено 7 заседаний Кадрового комитета Фонда, из которых 2 очных и 5 заочных заседаний. Всего было рассмотрено 11 вопросов, по которым принято 25 решений.

В частности, на данных заседаниях были рассмотрены следующие вопросы:

  • Вопросы оценки должностей (грейдов) отдельных работников Фонда;
  • Вопросы пересмотра должностных окладов отдельных работников Фонда;
  • Вопросы единовременного премирования отдельных работников Фонда;
  • Вопросы обучения и профессионального развития отдельных работников Фонда;
  • Вопросы о награждении работников группы Фонда ко Дню Республики.

Совет по модернизации

Совет по модернизации выполняет функции управления и координации деятельности по реализации программы трансформации в составе группы Фонда, а также по внедрению передовых управленческих практик, технологий и стандартов.

Этот орган является коллегиальным консультативно-совещательным органом при правлении Фонда, и его решения имеют важное значение для успешной реализации Программы трансформации.

Основными задачами Совета по модернизации являются:

  • Определение содержания, основных направлений, вопросов финансирования, ключевых показателей эффективности, охвата и сроков реализации Программы трансформации;
  • Координация внедрения Программы трансформации по функциональным направлениям деятельности Фонда и компаний;
  • Обеспечение коммуникации между участниками Программы трансформации в Фонде и компаниях;
  • Осуществление контроля за соблюдением единых требований к качеству внедрения Программы трансформации;
  • Мониторинг реализации Программы трансформации, осуществление оценки, анализ результатов внедрения изменений, корректировка самой Программы;
  • Оперативное рассмотрение вопросов и проблем, возникающих в ходе реализации Программы трансформации, в том числе вопросов и проблем, имеющих общий характер для нескольких компаний;
  • Инициирование вынесения на рассмотрение соответствующих органов Фонда и государственных органов Республики Казахстан вопросов в рамках реализации Программы трансформации.

В 2023 году заседания Совета по модернизации не проводились.

Научно-технический совет

Научно-технический совет ­­­в­ ­­АО «­Самрук-Қазына» был создан в 2019 году. Основная роль совета состоит в коллегиальном и транспарентном процессе принятия решений, выборе, учете, мониторинге и контроле проектов по НИОКР и инновациям для обеспечения национального благосостояния.

В 2022 году был утвержден «Корпоративный стандарт по НИОКР и инновациям АО «Самрук-Қазына» в новой редакции, который регламентирует единый подход в управлении НИОКР и инновационным портфелем группы Фонда.

За 2023 год было проведено 3 заседания Научно-технического совета, по итогам которых одобрено к финансированию 5 перспективных проектов. В целом рассмотрено более 84 заявки на научно-исследовательские разработки.

Комитет по охране труда, производственной безопасности и охраны окружающей среды (HSE)

В 2023 году Комитет по охране труда, производственной безопасности и охраны окружающей среды продолжил координацию по улучшению условий труда и безаварийности производства в компаниях Фонда.

Данный комитет, функционирующий с 2019 года, эффективно выполняет функции платформы для диалога, обсуждения актуальных проблем, обмена опытом и представления стратегических инициатив и идей в сфере охраны труда и безопасности.

В июле 2023 года 35-е заседание Комитета было проведено под председательством Председателя Правления Фонда, первым руководителям даны конкретные поручения для исполнения.

Заседание было посвящено обсуждению ситуации в сфере безопасности труда.

Комитет по устойчивому развитию

Комитет по устойчивому развитию создан с целью разработки рекомендаций для Правления Фонда и представителей Фонда в Советах директоров ПК, а также для координации деятельности по устойчивому развитию в этих компаниях.

Ключевые направления задачи Комитета включают:

  • Внедрение системы планомерного и непрерывного следования принципам устойчивого развития;
  • Разработка эффективной системы взаимодействия с заинтересованными сторонами, демонстрирующей приверженность компании стандартам устойчивого развития;
  • Обеспечение достижения стратегических целей Фонда и ПК без ущерба их устойчивости в долгосрочной перспективе с учетом интересов заинтересованных сторон.

В 2023 году заседаний не проводилось.

Комитет по информационной безопасности

Комитет по информационной безопасности осуществляет разработку рекомендаций для Правления Фонда относительно создания и развития единой системы информационной безопасности в рамках группы Фонда.

Пересмотрена структура положения Комитета по информационной безопасности, в рамках которой в число участников Комитета включены работники компании группы Фонда, непосредственно занимающиеся информационной безопасностью.

За отчетный период, в рамках компетенций Комитета по информационной безопасности, рассматривались вопросы политик информационной безопасности, проекты по повышению уровня и обеспечению информационной безопасности в портфельных компаниях.

В 2023 году заседаний не проводилось.